首页 > 计算机等级考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务()。

A.金融账户开户

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.以上皆是

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业…”相关的问题
第1题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。

A.金融账户的开立

B.拒绝业务协议签约

C.拒绝金融交易处理

D.人民币票面兑换

点击查看答案
第2题
工薪贷中,准入单位如果为银行,我行代发客户的年限系数要求为()。

A.总行部门总经理、分行行长,年限系数为15

B.分行部门总经理、支行行长,年限系数为12

C.总行、分支行经理、业务主管,年限系数为12

D.客户经理、柜员及其他岗位一般员工,年限系数为5

点击查看答案
第3题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息
点击查看答案
第4题
客户提交我行的支票,收款人为我行个人账户,柜员应办理哪个交易()。

A.活期现金支取

B.行内转账

C.实时付款

D.普通付款

点击查看答案
第5题
柜员在办理业务过程中,应随时捕捉并及时把握销售机会,发掘客户的潜在需求,推介我行的合适产品,然后将客户引导给()做后续服务。

A.柜员主管

B.个人业务顾问

C.网点经理

D.大堂经理

点击查看答案
第6题
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求,在办理业务过程中,BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断是否真正涉恐,对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》有关要求处理()
点击查看答案
第7题
以下行为不属于员工基本禁止行为的是()。

A.参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动

B.组织或参与涉及黄、赌、毒、黑、恐等违法活动

C.泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息

D.按规定查阅、下载、传输、使用、修改我行系统信息及客户信息

点击查看答案
第8题
凭证式国债发售期结束后,未售出的国债以及客户提前兑付由我行持有的国债,应作为我行(),分行要根据权责发生制要求定期匡计利息收入。

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

B.持有至到期投资

C.贷款和应收款项

D.可供出售金融资产

点击查看答案
第9题
我行网点直接受理客户的贷记卡申请,并要在()个工作日内向二级分行信用卡中心寄送申请资料。

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案
第10题
以下()客户必须由二级分行认定。
以下()客户必须由二级分行认定。

A.省分行级优良客户

B.市分行级优良客户

C.支行级优良客户

D.A+级客户认定为优良客户的

E.一般类客户

点击查看答案
第11题
()下列哪个客户分类事项由二级分行审批?

A.铜冶炼行业客户分类认定

B.行业政策尚未覆盖到的行业客户(通用型客户)分类认定

C.突破政策标准的钢贸行业客户分类认定

D.未突破政策标准的石化行业客户分类认定

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改