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第3题
以下哪一项属于保障自主选择权的要求（)。
A.各级机构不得强制或通过不当手段引诱消费者购买、使用我行产品和服务，不得违规搭售产品和服务，不得附加不合理条件，不得以非法转移业务成本等方式增加消费者负担
B.各级机构应按审慎经营要求，严格区分自有资产和客户资产，并采取严密内控措施和技术手段保障消费者财产安全
C.各级机构应积极组织开展各类金融知识普及和宣传教育活动，持续帮助消费者提高对各类金融产品和服务的认知能力、风险识别能力和自我保护能力
D.各级机构应依法收集、保存、使用消费者个人信息，避免出现违法采集、过度收集或超范围使用其个人信息的情况
第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第5题
客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（)。
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
第7题
对于洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)为高风险的客户，当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户，请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”，由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易（）
第8题
综合柜员的职责是：负责在授权范围内（)和受理有关业务查询、咨询等前台业务，不得故意压票或无故拒绝办理。
A.办理直接面向客户的柜面业务操作
B.审核及办理特殊业务，对特殊业务进行授权
C.复核信用社需复核的业务
D.机构签到、轧账、签退
第9题
公司在客户风险等级划分的基础上，对不同风险等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。对高风险客户应强化尽职调查及（)，有效预防风险。
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
第10题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）
