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[主观题]

下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有()。

下列关于个人外汇业务现钞类业务管理规定说法正确的有()。

A.西联、银邮汇款现金收汇、发汇的单笔最高限额均为等值10000美元(含)。

B.客户向外币储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值5000美元以上(不含)时,应留存客户外币现钞来源凭证,并在相关凭证上标注存款银行名称、存款金额及存款日期。

C.个人手持外币现钞,当日结汇累计金额在等值5000美元以上(不含)的,除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外,还需审核现钞来源证明材料。

D.个人购汇提钞,当日累计金额在等值1万美元以上(不含)时,应留存经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

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第1题
家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计金额超过等值5000美元的,凭()在银行办理。
家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计金额超过等值5000美元的,凭()在银行办理。

A.本人有效身份证件

B.本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据

C.有交易额的相关证明材料

D.外汇局核准件

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第2题
个人外汇业务,资本项目项下按照可兑换进程管理(政策允许的可以办理,政策未放开的则不可办理),如境内个人境外买房、炒股属于尚未开放的业务。()
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第3题
个人办理外币理财业务,存入现钞或支取现钞,可不视同个人向外汇储蓄账户存取现钞,执行限额管理。()
个人办理外币理财业务,存入现钞或支取现钞,可不视同个人向外汇储蓄账户存取现钞,执行限额管理。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题
负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第5题
申请核心业务系统综合柜员,必须同时具有下列()资格。
申请核心业务系统综合柜员,必须同时具有下列()资格。

A.高柜上岗资格

B.低柜上岗资格

C.个人外汇业务上岗资格

D.授信专柜上岗资格

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第6题
经常项目下的个人外汇业务按照可兑现原则管理,资本项目下的个人外汇业务按照可兑换进程管理。()
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第7题
下列关于报关单位分类管理的表述,正确的是:()

A.A类报关企业代理B类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用B类管理措施

B.C类报关企业代理D类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用D类管理措施

C.AA类报关企业代理A类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用AA类管理措施

D.A类报关企业代理AA类进出.口货物收发货人开展报关业务的,适用A类管理措施

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第8题
下列关于报关单位分类管理的表述正确的是()。

A.A类报关企业代理B类进出口收发货人开展报关业务的,适用B类管理措施

B.C类报关企业代理D类进出口收发货人开展报关业务的,适用D类管理措施

C.AA类报关企业代理A类进出口收发货人开展报关业务的,适用A类管理措施

D.A类报关企业代理AA类进出口收发货人开展报关业务的,适用A类管理措施

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第9题
下列关于报关单位分类管理的表述,正确的是:()。

A.A类报关企业代理B类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用B类管理措施

B.C类报关企业代理D类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用D类管理措施

C.AA类报关企业代理A类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用AA类管理措施

D.A类报关企业代理AA类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用AA类管理措施

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第10题
下列关于报关单位分类管理的表述,正确的是:

A.A类报关企业代理C类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用C类管理措施

B.C类报关企业代理D类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用D类管理措施

C.AA类报关企业代理A类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用AA类管理措施

D.A类报关企业代理AA类进出口货物收发货人开展报关业务的,适用AA类管理措施

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第11题
个人提取现钞业务需要向银行申领《携带外币出境许可证》的金额范围为等值美元().
个人提取现钞业务需要向银行申领《携带外币出境许可证》的金额范围为等值美元().

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