首页 > 通信工程师

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括（)

A.匿名存储

B.使用空壳公司

C.利用银行掩饰犯罪收益

D.控制银行和其他金融机构

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“洗钱者借用金融机构洗钱的方法不包括()”相关的问题

第1题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值太小，无需提交可疑交易报告。（)

点击查看答案

第2题

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号)有关要求，在办理业务过程中，BoEing系统将自动对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断是否真正涉恐，对确认涉恐的按照《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行)》有关要求处理（）

点击查看答案

第3题

隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为叫（)。

A.黑钱

B.洗钱

C.白钱

D.反洗钱

点击查看答案

第4题

反洗钱是指农业银行为了预防和控制通过金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为（）

点击查看答案

第5题

反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为（）

点击查看答案

第6题

根据支付结算法律制度的规定，关于银行法律账户管理的下列表述中，不正确的是（）。

存款人可以出借银行结算账户

存款人不得出租银行结算账户

存款人应当以实名开立银行结算账户

存款人不得利用银行结算账户洗钱

点击查看答案

第7题

对于洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)为高风险的客户，当系统提示柜面经理“借款人为高风险客户，请确认该笔放款具有一级分行行长或有权审批人的审批函”，由柜面经理复核后选择拒绝交易或继续交易（）

点击查看答案

第8题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

点击查看答案

第9题

我国积极争取借用的国外资金是()。

A.国际银团贷款

B.国际金融机构贷款

C.外国政府贷款

D.外国商业银行贷款

E.国际债券

点击查看答案

第10题

可供金融机构选择的产品策略不包括（)。

A.优质产品或服务取胜策略

B.以新取胜策略

C.以快取胜策略

D.以劣取胜策略

点击查看答案

第11题

红色给浏览者的心理感受不包括哪个（)？

A.冲动

B.清新

C.热情

D.活力

点击查看答案

长沙正则教育科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20014704号-1 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）