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[判断题]

操作人员在办理协助司法机关查询业务时,应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书。()

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第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第2题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知()进行加强型尽职调查,并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第4题
报关员在办理报关业务时必须遵守相关的海关法律、法规,履行其义务,下列属于报关员在报关时应履行的义务的有()。

A.海关查验进出口货物时,应按时到场,负责搬移货物、开拆和重封货物的包装

B.海关征收关税税款时,协助其征收

C.提供齐全、正确、有效的单证,准确、清楚填制进(出)口货物报关单,并按有关规定向海关申请办理进出口货物的报关手续

D.配合海关稽查和对涉嫌走私违规案件的查处

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第5题
综合柜员的职责是:负责在授权范围内()和受理有关业务查询、咨询等前台业务,不得故意压票或无故拒绝办理。

A.办理直接面向客户的柜面业务操作

B.审核及办理特殊业务,对特殊业务进行授权

C.复核信用社需复核的业务

D.机构签到、轧账、签退

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第6题
《中华人民共和国海关对报关员的管理规定》第十九条内容报关员在办理报关业务时,应对本企业负责,接受海关指导和监督,并履行()义务。

A.遵守国家有关法律、法规和海关规章

B.配合海关对走私违规案件的调查

C.负责在规定的时间内办理缴纳所报进出口货物的各项税费手续,海关罚款和销案手续

D.协助企业完整保存各种原始报关单证、票据、函电等资料

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第7题
《中华人民共和国海关对报关员的管理规定》第十九条内容报关员在办理报关业务时,应对本作业负责,接受海关指导和监督,并履行()义务。

A.遵守国家有关法律、法规和海关规章

B.配合海关对走私违规案件的调查

C.负责在规定的时间内办理缴纳所报进出口货物的各项税费手续,海关罚款和销案手续

D.协助企业完整保存各种原始报关单证、票据、函电等资料

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第8题
《中华人民共和国海关对报关员的管理规定》第十九条内容报关员在办理报关业务时,应对本作业负责,接受海关指导和监督,并履行下列义务_____。

A.遵守国家有关法律、法规和海关规章

B.配合海关对走私违规案件的调查

C.负责在规定的时间内办理缴纳所报进出口货物的各项税费手续,海关罚款和销案手续

D.协助企业完整保存各种原始报关单证、票据、函电等资料

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第9题
客户申请办理信贷类业务时,若有需要可由客户或客户经理向分行运营中心指定人员提出查询境内机构客户中征码的需求。客户经理需通过邮件形式向运营中心发起查询申请,运营中心不受理客户经理以电话方式的查询要求。()
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第10题
信息类包括要素:业务名称、业务基本情况、业务使用情况、办理渠道、查询渠道、服务渠道、办理状态、退订方式、操作失败原因。()
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第11题
报关员受雇于报关企业,并代表该企业向海关办理报关事项,既要对本企业负责,也要配合海关履行职责办理业务。报关员在报关活动中的义务主要有()。

A.遵守国家有关法律、法规和海关规章

B.报关时如实申报,提交正确、齐全、有效的单证,协助海关查验

C.负责在规定的时间内办理缴纳所报进出口货物的各项税费手续以及罚款

D.配合海关对走私违规案件的调查,并协助本企业完整保存各种原始报关单证、函电、资料

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