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[判断题]

境内个人办理纳入监测系统购汇业务时,买入账户类型慎重选择汇出汇款专户,在确定客户没有卡折账户的情况下使用()

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第1题
对于进出口货物收发货人的报关行为规则,以下表述正确的是:

A.进出口货物收发货人在海关办理注册登记后,可以在中华人民共和国关境内各个口岸或者海关监管业务集中的地点办理本单位的报关业务,或代理其他单位报关

B.进出口货物收发货人可以委托海关准予注册登记的报关企业,由报关企业所属的报关员代为办理报关业务

C.进出口货物收发货人不得委托未取得注册登记许可、未在海关办理注册登记的单位或者个人办理报关业务

D.进出口货物收发货人办理报关业务时,向海关递交的纸质进出口货物报关单必须加盖本单位在海关备案的报关专用章

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第2题
凡纳入自理报检单位范围的单位,首次办理报检业务时,须持有关证件向当地工商机构申请办理备案登记
手续。

A.正确

B.错误

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第3题
下列关于进出口货物收发货人报关行为规则,表述正确的是()

A.注册登记后,可以在中华人民共和国关境内的各个口岸或者海关监管业务集中的地点办理本单位的报关业务

B.可以代理其他单位办理报关业务

C.办理报关业务时,向海关递交的纸质进出口货物报关单必须加盖本单位在海关备案的报关专用章

D.应对其所属报关员的报关行为承担相应的法律责任

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第4题
进出口货物收发货人(简称自理报关企业)是指依法直接进口或者出口货物的中华人民共和国关境内的法

进出口货物收发货人(简称自理报关企业)是指依法直接进口或者出口货物的中华人民共和国关境内的法人、其他组织或者个人,包括有进出口经营权的内资企业和外商投资企业,已办理临时报关登记的单位在进出口货物时,海关也视其为进出口货物收发货人。

A.正确

B.错误

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第5题
总行将把县域基地法人贷款增量纳入全行三农对公贷款整体计划,指导经营行建立专门的统计监测体系,按年对业务开展情况进行考核、督导()
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第6题
为满足反洗钱监管要求,代理人须在我行客户信息系统(CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务,须进行客户身份识别尽职调查(含代理人、被代理人),并在客户信息系统中登记信息,由CIF系统自动对接LN进行筛查,境外个人不用进行加强型尽职调查()
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第7题
通过办理账户开立或卡折激活、密码修改等特殊业务、大额业务时所收集时,所留存个人客户身份证件,需加盖“此身份证复印件或核查件仅用于办理XX业务,再次复印无效”条戳。()
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第8题
个人外汇兑换业务实行免填单办理但个人过渡类业务必须由客户事先填单填单时,应确保客户填写内容完整,收付款账号户名明确,字迹清晰,关键要素无涂改()
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第9题
个人金融信息保护内容应纳入本行内控制度及各项业务制度和业务规则,融入到产品与业务的操作管理和风险管理。()
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第10题
进出口货物收发货人办理注册登记手续后,可以在关境内各口岸或海关业务集中的地点办理本
单位的报关,并且可以代理其他单位的报关。

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第11题
进出口货物收发货人在海关办理注册登记后,可以在中华人民共和国境内各口岸或者海关监管业务集中
的地点代理其他单位报关

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