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[单选题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:个人Ⅱ、Ⅲ类户()以上未发生交易、无关联信息且余额在()以下的账户,暂停其非柜面业务,到柜面发生交易后恢复账户业务。
A.一年100元
B.三年100无
C.一年500元
D.三年500元
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A.一年100元
B.三年100无
C.一年500元
D.三年500元
A.居民委员会
B.村民委员会
C.街道办事处
D.民政部门
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户