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第1题
公司各反洗钱责任单元收到外部机构、客户或员工与反洗钱信息安全相关的投诉或举报事项。投诉举报方式包括：（)
A.投资者进行现场投诉
B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉
C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉
D.反洗钱信息安全相关的其他申诉
第2题
根据公司的相关规定，单个部门、分支机构累计发现员工涉嫌违规交易股票行为达到（)起的，合规法务部将在排查违规交易行为的同时，对该分支机构发出“合规提示函”。
A.1
B.2
C.3
D.4
第5题
以下哪种情况属于纪检监察机关受理范围的检举控告？（)
A.吴某举报教育局公务员张某建房影响了其采光
B.某小额贷款公司举报教育局公务员张某向其借款50万元到期未归还
C.李某举报教育局公务员张某在住宅楼顶违规搭建阳光房
D.赵某举报教育局公务员张某向其借了20万元用于本人经商办企业
第7题
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定()反洗钱和反恐融资合规管理工作。
根据反洗钱和反恐怖融资等方面的法律规定,应指定（)反洗钱和反恐融资合规管理工作。
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A、专人负责
B、兼职
第9题
在检举举报平台录入信访举报时，下列属于违反党的廉洁纪律的是（)。①某市教育局党员干部李某违规操办其子婚宴借机敛财②某县委副书记张某利用参与某企业重组改制审批过程中掌握的信息买卖股票获利③某区人社局副局长钱某在事业单位工作人员招录过程中过失泄露考试试题④某市住建局党员领导干部李某退休后，违规接受其原任职务管理服务对象某建筑公司的聘任
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④
