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第1题
行政机关在调查或者进行检查时，执法人员人数（）A.必须为两人B.不限C.不得少于两人D.都不是
行政机关在调查或者进行检查时，执法人员人数（）
A.必须为两人
B.不限
C.不得少于两人
D.都不是
第4题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
第5题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第7题
必须依法经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，方可实施的权力包括()。
A.查阅进出境人员的证件
B.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区，扣留走私犯罪嫌疑人
C.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区以外，调查走私案件时检查有走私嫌疑的运输工具
D.在调查走私案件时，查询案件嫌疑人员在金融机构的存款、汇款
第9题
根据《海关法》的规定，海关可以行使下述哪些权力：（）
A.检查进出境运输工具、查验进出境货物、物品
B.查阅、复制与进出境运输工具、查验进出境货物、物品有关的 合同 ，发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电、录音、录像制品和其他资料
C.在调查案件时，调查人员可以直接查询案件涉嫌人员在金融机构、邮政 企业 的存款、汇款
D.在调查案件时，经直属海关长或者经授权的隶属海关关长批准，可以扣留走私犯罪嫌疑人，扣留时间不超过24小时，特殊情况不超过48小时
第10题
下列对必须依法经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，方可实施的权力表述正确的是：
A.查阅进出境人员的证件
B.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区，拘留走私犯罪嫌疑人
C.在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区以外，调查走私案件时检查有走私嫌疑的运输工具
D.在调查走私案件时，查询案件嫌疑人员在金融机构的存款、汇款
