A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索,及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务,收集、了解和反馈客户尽职调查信息,确保协查结果反馈质效
A.检察机关公诉部门仅审查涉嫌职务犯罪问题,案件审理部门需要对所有违纪、违法和涉嫌犯罪问题全面审核把关
B.要推动各级纪检监察机关与检察机关、审判机关共同对案件质量负责,坚决防止设定“零延期”“零退查”“零不诉”“零无罪”“零上诉”等脱离实际的工作目标
C.案件审理部门要主动加强与监督检查、审查调查部门的沟通协调,将审理优势和审理调查优势有机结合,形成合力,依规依纪依法引导收集证据
D.对检察机关提出的退回补充调查意见,监察机关可以不接受
A.市场报告
B.预测报告
C.调查报告
D.分析报告
A.需求分析
B.概念结构设计
C.逻辑结构设计
D.物理设计
在物流数据的收集过程中,前期的调查主要采用()方法来收集第一手的需求数据。
A.调查问卷
B.二手资料
C.当面访谈
D.电话访问