首页 > 计算机等级考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”A类的,应根据分行授权交易员或经营团队提供的反洗钱审批意见进行下一步操作,如涉及反洗钱加强型尽职调查的,客户经理还须提供《招商银行单位客户加强型尽职调查表》。()

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“运营人员对于系统命中反洗钱黑名单或客户评级系统“高风险客户”…”相关的问题
第1题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的,应通知其尽快办理信息变更业务。()
点击查看答案
第2题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理,不可授权他人办理。()
点击查看答案
第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限,最长不超过()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

点击查看答案
第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,开户行得知存款人注销或被吊销营业执照的,如单位客户超过规定期限未主动办理撤销手续的,开户行无权停止其银行结算账户的对外支付。()
点击查看答案
第5题
客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的,应根据风险程度采取简化或强化的客户尽职调查措施。()
点击查看答案
第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,对于银行业金融机构开户,须执行首次开户面签制。()
点击查看答案
第7题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()
点击查看答案
第8题
第四方物流是指()

A.企业通过整合企业内外部的物流资源,制定物流战略和运作计划,组织人员、设施、设备和技术等资源,完成其供、产、销等环节物流活动的运作模式

B.独立于供需双方为客户提供专项或全面的物流系统设计或系统运营的物流服务模式

C.一个供应链的集成商,协调管理组织本身与其他互补性服务商的资源、能力和技术,提供综合的供应链解决方案

D.消除物流过程中的无效和不增值作业,用尽量少的投入满足客户需求,实现客户的最大价值,并获得高效率、高效益的物流

点击查看答案
第9题
自营物流是指()

A.企业通过整合企业内外部的物流资源,制定物流战略和运作计划,组织人员、设施、设备和技术等资源,完成其供、产、销等环节物流活动的运作模式

B.一个供应链的集成商,协调管理组织本身与其他互补性服务商的资源、能力和技术,提供综合的供应链解决方案

C.消除物流过程中的无效和不增值作业,用尽量少的投入满足客户需求,实现客户的最大价值,并获得高效率、高效益的物流

D.独立于供需双方为客户提供专项或全面的物流系统设计或系统运营的物流服务模式

点击查看答案
第10题
信用卡发卡系统已实现对接制裁名单系统(LN)进行筛查,对命中名单的客户禁止发卡()
点击查看答案
第11题
客户使用旭日推广卫士时.当策略命中IP超过到阈值时.系统会自动将新的IP替换最早命中的IP。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改