A.企业投资庞大,削弱了抵御市场风险的能力
B.可能使企业对关键物流活动失去控制
C.企业物流效率较低,管理控制困难
D.当企业没有扩展自己的核心业务时,可能减少企业利润
E.自营物流规模有限,物流成本较高
F.无法进行准确的物流效益评估
A.技术实力
B.服务质量
C.业务合规
D.机构声誉
E.市场占有
A.合规风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险
B.合规风险是指商业银行因没有遵循法律规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险
C.合规风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险
D.合规风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险
A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理,采取针对性的风险应对措施