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[判断题]
反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级排除机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走。()此题为判断题(对，错)。
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A.因为一个人作为私人投资公司的董事和股东但不提供资金是不正常的，所以拒绝开户
B.验证这个人的身份，包括对背景，名誉和资金财富来源的尽职调查
C.进一步了解股东之间的关系和验证这个人的身份，可能包括对她背景和名誉的尽职调查
D.进一步了解股东之间的关系，对股东的资金和财富来源进行尽职调查
A.1
B.2
C.3
D.4
A.坚持问题导向，发挥工作合力
B.坚持防控为本，有效化解风险
C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障
D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用
B、经初步调査认为该消防救援人员涉嫌违法违纪，需要进一步査证的，报总队批准后立案
C、任免机关或者有关单位对该消防救援人员违法违纪事实作进一步调查，形成书面调查材料，向任免机关负责人报告
D、任免机关将调查认定的事实及拟给予处分的依据告知被调査的消防救援人员，听取其陈述和申辩，并对其陈述的事实、理由和证据进行核实，记录在案。被调查的消防救援人员提出的事实、理由和证据成立的，应予采纳
A.发行人申请文件中记载的信息存在自相矛盾
B.根据发行申请文件披露的信息，对发行人是否符合发行条件明显存疑，需要进一步核实
C.发现发行人申请文件涉嫌违法违规
D.发行人及其中介机构未在规定的期限内提交反馈意见回复
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
A.进入现场进行监测、检查或者核查
B.调阅相关文件、资料和记录
C.向有关人员调查、了解情况
D.发现问题的,现场要求整改
A.该公司已构成走私罪
B.由于不存在逃避海关监管、偷逃应缴税款的主观故意，该公司构成走私行为
C.由于不存在逃避海关监管、偷逃应缴税款的主观故意，该公司构成违规行为
D.因为该票货物系委托代理报关，该公司不承担任何海关法律责任
