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[判断题]
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对,错)。
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A.无法协助办理冻结(扣划)
B.经查,被冻结(扣划)账户非本机构(营业网点)开立的账户,无法协助办理冻结(扣划)
C.需提供本机构开立的账户
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
A.企业用银行本票购买办公用品
B.企业为购买基金将资本存入证券公司指定开立的账户
C.企业将汇款汇往外地开立采购专用账户
D.企业销售商品收到商业汇票