题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告

A.公安机关

B.检察机关

C.侦查机关

D.安全机关

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（)

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定：金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款

A.二十万元以上五十万元以下

B.一万元以上五万元以下

C.十万元以上一百万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

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第3题

（)是反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.国务院

B.人民银行

C.司法部

D.外汇管理局

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第4题

涉及金融行业反洗钱目前主要有一部法律和四部央行的行政规章，简称“一法四令”，哪一项不是属于“一法四令”（）

A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）

D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）

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第5题

银行业监督管理机构在市场准入工作中，应当依法对以下哪些事项进行反洗钱和反恐怖融资审查：（)。

A.法人机构及分支机构设立

B.股权变更、变更注册资本

C.调整业务范围和增加业务品种

D.董事及高级管理人员任职资格许

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第6题

发生档案安全事故后，不采取抢救措施或者隐瞒不报、拒绝调查的，由（)对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

A.县级以上人民政府档案行政管理部门、有关主管部门

B.县级以上档案主管部门、有关机关

C.单位行政负责人

D.省级以上档案主管部门、有关机关

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第7题

反洗钱工作是营业部合规专员的工作，与其他员工无关。（）

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第8题

根据水利部办安监【2009】112号文的规定，事故月报的时限和方式是部直属单位、各省、自治区、直辖市和计划单列市水行政主管部门于每月（)日前，将上月本地区、本单位的《水利行业生产安全事故月报表》用，以传真和电子邮件方式报送水利部安全监督司。

A.3

B.5

C.6

D.10

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第9题

公民、法人和其他组织发现任何单位和个人有污染环境和碳坏生态行为的，有权向环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门举报（)

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第10题

在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)

A.可以拒绝办理业务

B.帮助客户虚构身份信息

C.复制粘贴其他客户的信息

D.填写客户经理的信息

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第11题

采购人、采购代理机构有下列（15)情形的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人

采购人、采购代理机构有下列(15)情形的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并子通报。有下列(16)，情形构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，属于国家机关工作人员的，依法给予行政处分。

A．与供应商或者采购代理机构恶意串通的

B．以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的

C．在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的

D．在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的

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