首页 > 计算机等级考试
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担未履行客户身份识别义务责任()此题为判断题(对,错)。

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证…”相关的问题
第1题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A.5年

B.10年

C.15年

D.3年

点击查看答案
第2题
属于个人理财业务相关主体的有()。

A.互联网金融机构

B.第三方机构

C.非银行金融机构

D.个人客户

E.商业银行

点击查看答案
第3题
早在1992年,英国供应链管理专家马丁•克里斯托弗就指出:21世纪的竞争不再是企业和企业之间的竞争,而是()之间的竞争。

A.金融机构与金融机构

B.供应链和供应链

C.企业与金融机构

D.第三方物流企业与金融机构

点击查看答案
第4题
()不是流动性风险的影响因素。

A.商业银行自身因素

B.金融机构管理机制与管理水平因素

C.宏观政策与市场环境因素

D.第三方支付平台因素

点击查看答案
第5题
金融机构使用第三方认证系统,应对第三方认证机构进行定期评估,保证有关认证安全可靠和具有公信力。()
点击查看答案
第6题
根据《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》银行业金融机构....每个人金融信息保护,以下不属于其禁止性要求的是()。

A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息

B.在个人反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动

C.执行个人存款实名制

D.出售个人金融信息

点击查看答案
第7题
通过银行或其他金融机构划缴税款的,其完税凭证可以到()领取。

A.税务机关

B.税务机关委托的银行

C.信用社

D.税务机关委托的金融机构

点击查看答案
第8题
()是指电子交易的当事人,包括消费者、厂商和金融机构,使用安全的电子支付手段,通过网络进行的货币支付或资金流转。

A.电子支付

B.第三方支付

C.手机支付

D.移动支付

点击查看答案
第9题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人()?

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

点击查看答案
第10题
委托搜寻中常见的委托金融机构有()。

A.投资银行

B.会计师事务所

C.经纪行

D.资产评估公司

点击查看答案
第11题
金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改