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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()指针对特定国家或地区推出的跨境专用物流线路,物流起点、终点、线路、运输工具、时间、周期基本固定。

A.跨境专线物流

B.自贸区或保税区物流

C.国际快递

D.集货物流

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第1题
()是指通过一定的结算工具和支付系统对于因贸易或投资发生的资金实现两个或两个以上国家或地区之间的转移行为。
()是指通过一定的结算工具和支付系统对于因贸易或投资发生的资金实现两个或两个以上国家或地区之间的转移行为。

A、ABC都不正确

B、第三方跨境支付

C、跨境支付

D、支付机构

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第2题
针对单笔20万元(含)以下的个人人民币跨境收支业务,银行可按境外付款人或收款人国别/地区于每月后5个工作日内合并报送()
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第3题
入境后需办理转关手续的检疫物,活动物和来自动植物疫情流行国家或地区的检疫物在指运地检验检疫
机构报检并实施检疫。

A.正确

B.错误

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第4题
进口需要办理转关运输的检疫物,除活动物和来自疫情流行国家或地区的检疫物外,其他均由()动植物检

进口需要办理转关运输的检疫物,除活动物和来自疫情流行国家或地区的检疫物外,其他均由()动植物检疫机关实施检疫。

A.起运地

B.指运地

C.进境地

D.申报地

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第5题
如果()来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家(地区),金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

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第6题
货主或其代理人应在检疫审批单规定的地点向检验检疫机构报检。在入境动物及动物产品检疫审批单中对检疫地点规定的一般性原则是()。

A.输入动物、动物产品和其他检疫物,向入境口岸检验检疫机构报检,由口岸检验检疫机构实施检疫

B.输入动物、动物产品和其他检疫物,向指运地检验检疫机构报检,由口岸检验检疫机构实施检疫

C.入境后需办理转关手续的检疫物,除活动物和来自动植物疫情流行国家或地区的检疫物由入境口岸检疫外,其他均在入境口岸检验检疫机构报检并实施检疫

D.入境后需办理转关手续的检疫物,除活动物和来自动植物疫情流行国家或地区的检疫物由入境口岸检疫外,其他均在指运地检验检疫机构报检并实施检疫

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第7题
()是指境外中央银行或货币当局,香港、澳门地区人民币业务清算行,跨境贸易人民币结算境外参加银行,以及其他境外金融机构运用人民币投资银行间债券市场,境内银行为其提供结算、交易等金融服务。

A.人民币对外担保

B.跨境人民币贸易融资

C.跨境人民币结算

D.投资境内银行间债券市场

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第8题
原产地标记,是指出口国(地区)根据原产地规则和有关要求签发的,明确指出该证中所列货物原产于某一

原产地标记,是指出口国(地区)根据原产地规则和有关要求签发的,明确指出该证中所列货物原产于某一特定国家(地区)的书面文件。

A.正确

B.错误

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第9题
各单位根据国家相关政策或地方政府有关规定,必须开立的特定用途专用账户,由()实行专项管理,账户资金使用必须按照公司财务部批准的范围内进行,严禁各单位超规定范围使用。

A.公司财务部

B.各单位

C.炼化工程集团公司

D.中国石化集团公司财务部门

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第10题
以下哪些情形需要强化识别客户的受益所有人()?

A.外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人

B.非自然人客户的股权或控制权异常复杂

C.受益所有人来自洗钱或恐怖融资高风险国家或地区

D.受益所有人信息不完整或无法完成核实的

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