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第3题
以下关于反恐怖融资工作说法正确的是（)
A.对于存量客户仍需对新获得的反恐怖融资监控名单进行回溯性审查
B.金融机构应指定专人负责反恐怖融资监控名单的维护工作
C.金融机构获得新的监控名单后，只需对之后新建业务关系的客户进行相关身份识别工作
D.只要客户未实施恐怖活动就不涉及恐怖融资
第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行反洗钱和反恐怖融资监控名单包括但不限于以下内容（)。
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
第7题
对排除国际及国内组织监控名单之外的客户，客户风险等级的方法中，正确的是（）
A.根据客户信息、交易记录等，由核保人员确定风险等级
B.根据客户信息、交易记录等，由业务人员确定风险等级
C.根据客户信息、交易记录等，通过风险模型采取定性定量分析的方法综合评定
D.以上都不对。
第8题
金融机构洗钱风险自评估结果的运用包含哪些方面（）？
A.调整经营策略、发布风险提示
B.完善制度流程、增强资源投入
C.加强账户管理和交易监测
D.强化名单监控
E.严格内部检查和审计等
第9题
下列哪一项不是直接指定为高风险的特殊情形（）
A.国际、国内发布的反洗钱监控名单
B.实际控制人或实际受益人为与投保人不是同一人
C.客户多次涉及可疑交易报告的
D.客户无合理理由拒绝开展尽职调查的
第10题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
