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[判断题]

如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为“高风险类”,应不予受理,并进行可疑交易报告()

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第1题
商户申请办理资金存管账户开立业务,《中国农业银行网络商户交易资金结算业务合作申请表利息入账方式必须为“入结算账户”()
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第2题
《网络商户交易资金结算业务柜面作业规则》规定资金存管账户冲正不可抹账()
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第3题
《网络商户交易资金结算业务柜面作业规则》规定资金存管账户利息冲正必须按照“先处理贷方红字或借方蓝字业务,再处理借方红字或贷方蓝字业务”的顺序做冲正交易()
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第4题
为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠()
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第5题
乐分易分期资金转入转入账户后,该账户不可取现、转账,仅可在指定MCC类型商户进行消费()
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第6题
甲公司委托乙银行向丙企业收取款项,丙企业开户银行在债务证明到期日办理划款时,发现丙企业存款账
户不足支付的,可以采取的行为是()。

A.直接向甲公司出具拒绝支付证明

B.应通知丙企业存足相应款项,如果丙企业在规定的时间内未存足款项的,再向乙银行出具拒绝支付证明

C.先按委托收款凭证及债务证明标明的金额向甲公司付款,然后向丙企业追索

D.应通过乙银行向甲公司发出未付款通知书

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第7题
商户分期申请是指持卡人本人或有权代理人申请,由网点柜台依据商户分期单证,为持卡人办理商户分期交易的业务()
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第8题
根据下面资料,回答下列问题:2018年10月甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户,

根据下面资料,回答下列问题:

2018年10月甲公司法定代表人王某在P银行为本公司开立了基本存款账户,同时本人在P银行申领一张借记卡。2018年11月甲公司在Q银行开立单位人民币卡账户并转入资金。2018年12月甲公司发生4笔业务:收到现金货款2万元、支付原材料采购款6万元、支付劳务费4万元、提取周转现金1万元。己知:各账户存款余额充足。

要求: 根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。

王某在P银行申请开立甲公司存款账户的下列事项中,正确的是()。

A.代表甲公司与P银行签订银行结算账户管理协议

B.填写开户申请书

C.向P银行出具甲公司营业执照正本

D.在开户申请书上加盖甲公司公章

甲公司通过P银行存款账户可以办理的业务是()。

A.提取现金1万元

B.支付劳务费4万元

C.支付原材料采购款6万元

D.入现金货款2万元

王某使用其个人借记卡可以办理的业务是()。

A.购买P银行理财产品10万元

B.存入甲公司的现金货款2万元

C.在商场刷卡消费1万元

D.在ATM机上一次性提取现金5万元

下列关于甲公司Q银行账户的表述中,正确的是()。

A.可以存入现金货款2万元

B.可以从甲公司P银行存款账户转入资金10万元

C.可以支付劳务费4万元

D.可以提取周转现金1万元

请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!

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第9题
对于CCS高风险等级客户销户,客户经理还提供《对公客户加强型尽职调查表》。()
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第10题
签约“活利丰”(或“同利丰”)前应进行客户身份识别,柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》()
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第11题
阅读以下关于电子政务信息整合的叙述,回答问题1至问题4。 公共服务、社会监管和宏观调控是我国政府

阅读以下关于电子政务信息整合的叙述,回答问题1至问题4。

公共服务、社会监管和宏观调控是我国政府的三个主要职能。实施电子政务建设,可以改善政府的公共服务质量,提高社会监管的效率和准确性,加强宏观经济调控的科学性。

某城市企业开业登记并正常经营的流程如下:

申请者先到工商行政管理局(简称工商局)取得企业营业执照,为此需要填写表1;然后到地税局或国税局办理税务登记,获得营业发票,为此需要填写表2;表2中的组织机构代码信息需要到负责法人(包括企业、事业、机关、社团等)登记的质量技术监督局(简称质监局)获取,为此需要填写表3;最后,还要到银行办理经营账户开户手续。上述单位中的政府部门,都投入了大量资金实施电子政务项目,各自针对表1、表2和表3等信息项建设了管理信息系统。企业开业运营后,如要变更相关信息,需要分别到工商局、税务局和质监局办理,因此,在工商管理信息系统中还包括了企业的变更信息、注销登记(或吊销登记)信息、企业年检信息等:在税务管理信息系统中还包括企业注销税务登记信息等。

注:以上叙述(包括表格内容)为考试而设计,与现实情况不一定完全吻合。

政府对企业监管的重要内容是有效减少漏管户,防止偷逃税;同时政府在企业登记注册、年检、纳税等环节应向企业提供优质服务。

请用300字以内文字分析,如果上述政府部门分别管理的企业信息不能整合、共享,对政府履行其职能存在哪些问题?

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