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[判断题]

银行在为客户办理外债业务时，应将在政府管理部门（税务.海关.工商.人民银行.外汇局等)存在违规记录的客户确定为“关注类客户”。（)

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更多“银行在为客户办理外债业务时，应将在政府管理部门(税务.海关.…”相关的问题

第1题

关于外债项下还本付息，客户在银行办理偿还外债业务时，应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/

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第2题

银行在为客户办理授信业务时，客户母公司开具的安慰函具有一定的法律效力，可视为担保函。（)

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第3题

某员工以为银行增加收益为由，在为客户办理业务时，在规定的收费标准上，又多收取了客户50元，这不属于违规行为。（)

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第4题

银行为客户办理外债项下（支付结汇)衍生交易业务时，应审核业务是否符合其他现行外汇管理政策的要求。（)

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第5题

银行为客户办理外债项下（支付结汇)衍生交易业务时，应审核证明材料的规范性.齐备性及材料之间的一致性，重点审核外债结汇用途是否与外债签约用途一致。（)

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第6题

柜员在为客户办理完基金认购，申购和赎回业务手续后，应提醒客户在（)工作日后到银行或通过网上银行查询成交结果，并打印交割单。

A.T+1

B.T+2

C.T+3

D.T+5

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第7题

各单位在为客户办理业务或开展反洗钱监测分析时，如发现客户涉及黑名单的，应当立即停止办理业务，并即刻就该客户信息与黑名单库中信息进行比对分析，开展尽职调查等相关工作。（）

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第8题

银行为客户办理外债项下跨境支付，无论可信客户或关注客户均应结合相应支付业务展业规范，强化尽职审查措施，逐笔核实发票真实性。（)

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第9题

对于被国家外汇管理局资本项目信息系统纳入管控或逾期未办理存量权益登记的客户，银行可为其办理境内直接投资项下的衍生产品业务。（)

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第10题

客户退租，管家清算所有费用后，江寓将在办理退租手续后10个工作日内返还至客户指定银行账户（）

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第11题

在办理业务时如果完全客户责任导致冲正交易，以下做法正确的是（)。

A.若客户未离开柜台就提出冲正要求，柜员应收回客户回单

B.审核回执联与银行记账凭证是否一致，确认无误后，柜员可直接为客户办理冲正

C.若客户已离开柜台或隔日提出要求，不允许办理冲正

D.拒绝办理因客户责任导致的冲正交易

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