题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
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A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
A.①-②-③-④
B.①-③-②-④
C.③-②-①-④
D.②-①-③-④
A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息
B.在个人反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动
C.执行个人存款实名制
D.出售个人金融信息
A.暂时封存该公司的账簿、单证等有关材料
B.到该公司的开户商业银行查询该公司的存款账户和汇款
C.对与该公司有业务关系的企业实施延伸稽查
D.进入该公司的仓库,实施检查
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”