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[多选题]
金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的情形时，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告，并配合反洗钱调查。
A.中国人民银行当地分支机构及当地公安部门
B.中国人民银行总行
C.所在地中国人民银行或者其分支机构
D.当地经侦部门
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B.中国人民银行总行
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C.其他情节严重或者情况紧急的情形
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C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.交易金额与往年同期差别太大的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.被反洗钱监控系统识别为可疑交易但有合理解释的交易
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全的
C.严重影响社会稳定的
D.情节严重或者情况紧急的
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门
C.当地经侦部门
D.所在地中国人民银行或者其分支机构
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
A.3
B.5
C.7
D.1
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
A.所在地人民法院
B.所在地中国人民银行或者分支机构
C.所在地公安机关
D.所在地银监机构
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.客户办理投保人变更
