如果结果不匹配，请 
更多“关于贸易融资真实性尽职调查要求，银行网点不能为完成考核指标放…”相关的问题
第1题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第3题
对公结算账户“尽职调查核实”任务，以下说法错误的是：（)
A.线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务，并推送给该网点有权人员
B.如网点无有权人员，则生成“尽职调查任务分配”待办任务，由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配)，已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整
C.有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作，提高客户开户时效
D.账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务
第4题
根据承兑申请人实际经营情况，严格审查并监控其贸易背景。包括以下（)
A.按照有关监管规定，要求企业提供购销合同等相关贸易背景证明材料，进行必要的交易背景调查，没有真实性贸易背景的承兑汇票业务，严格禁止办理
B.贸易合同的内容、金额等须与申请承兑汇票内容相符
C.贸易合同的商品须属于承兑申请人经营范围
D.信贷投向应符合国家产业政策和中国银行信贷政策
E.承兑汇票付款期限应依据交易双方签订的商品购销合同合理确定，最长不超过6个月
第5题
客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)，应采取强化的客户尽职调查措施;对于办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区)的，应根据风险程度采取简化或强化的客户尽职调查措施。（)
第6题
以下客户经理未做到尽职调查的是：（)
A.未对授信申请人及保证人资信状况、偿债能力进行尽职调查的
B.未按规定核实抵押物、质物、质押权利及保证人情况，造成担保合同无效或保证人、抵(质)押物、质押权利不具备担保条件的
C.未核实票据承兑、贴现业务或信用证的真实贸易背景的
D.调查报告失实的
第9题
下列关于保付代理的概念的叙述中不正确的是（)。A．保付代理业务的前提是出口商以商业信用出售商品
下列关于保付代理的概念的叙述中不正确的是()。
A．保付代理业务的前提是出口商以商业信用出售商品
B．保付代理业务中,出口商将与贸易相关的单据保留追索权地卖给承购银行
C．保付代理业务中,作为保理商的可以是银行、财务公司或专门的组织
D．保付代理业务是一种短期对外贸易融资方式
第11题
美国一些银行采用ATP付款方式，目的是（)。A．加速贸易付款B．加速贸易收款C．加强进口融资D．加强出口
美国一些银行采用ATP付款方式，目的是()。
A．加速贸易付款
B．加速贸易收款
C．加强进口融资
D．加强出口融资
