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客户查询速汇通汇款未到账原因,只能由汇款人本人到原汇出网点办理。()

客户查询速汇通汇款未到账原因,只能由汇款人本人到原汇出网点办理。()

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第1题
银星速汇汇入款的确认解付流程()。①客户先填写《银星速汇解付(收款)申请表》但暂不在签名栏签字(该表格可由各行参照附件格式自行印制使用,原有银星速汇公司提供的收款申请书废止),并提供身份证原件与复印件一份。②柜员进入DCC特色系统“8205通济隆-汇入款解付”,根据查询打印的汇款解付清单进行我行系统的解付处理,交易成功打印银星速汇汇入款解付业务回单。③柜员通过通济隆系统进行解付操作,打印出通济隆汇款解付清单④前台解付完成系统联动进行国际收支申报。

A.①-②-③-④

B.①-③-②-④

C.③-②-①-④

D.②-①-③-④

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第2题
速汇金单笔汇出汇款金额必须小于等值10000美元。()
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第3题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告()
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第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”,应通知()进行加强型尽职调查,并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》

A.客户经理

B.内勤行长

C.网点负责人

D.大堂经理

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第5题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第6题
信汇、票汇、电汇三种汇款方式中解付行查验汇款真实性的方法相同,都是查验汇出行的签字。()A.正确

信汇、票汇、电汇三种汇款方式中解付行查验汇款真实性的方法相同,都是查验汇出行的签字。 ()

A.正确

B.错误

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第7题
客户通过网上银行办理速汇通业务,按基准价格下浮()(最低价不下浮)执行。

A.30%

B.50%

C.20%

D.15%

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第8题
以下结算方式中属于顺汇的是:A.信用证B.汇款C.保函D.托收

以下结算方式中属于顺汇的是:

A.信用证

B.汇款

C.保函

D.托收

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第9题
我行主动退汇或同意汇出行申请办理退汇时,会计处理比照汇出汇款有关规定进行。()
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第10题
以下哪些属于办理网银汇款异常处理业务的主要风险点?

A.确认汇款失败的发起渠道,注意在录入时选择正确的渠道

B.分析发送失败返回的失败原因,不同情况采取不同的处理方式

C.注意发票打印次数

D.审核客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规

E.安全介质和密码信封需当面交付办理人

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第11题
汇出行与汇入行之间,事先订有代理合同,在代理合同规定的范围内,汇入行对汇出行承担解付汇款的义
务。()

A.正确

B.错误

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