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[判断题]

经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约活利丰(或同利丰)前应进行客户身份识别()

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第1题
J.Martin认为企业信息系统的建立应遵循某些普遍原则,下述Ⅰ.必要的总体规划Ⅱ.自顶向下规划与局部

J.Martin认为企业信息系统的建立应遵循某些普遍原则,下述

Ⅰ.必要的总体规划

Ⅱ.自顶向下规划与局部设计组合

Ⅲ.高层管理人员的参与

Ⅳ.数据处理人员与管理者之间的交流

哪些是J.Martin所强调应遵循的普遍原则?

A.Ⅰ和Ⅱ

B.Ⅰ和Ⅲ

C.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ

D.全部

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第2题
中国公民张某作为某口岸个体经营人员,没有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务。()
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第3题
付款行或付款人开户行经办人员进行解除止付信息登记时,应严格核对解除止付通知、票交所系统登记信息、票据实物(若有)各项要素的一致性()
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第4题
签约“活利丰”(或“同利丰”)前应进行客户身份识别,柜面经办人员应首先查询客户CCS等级,十一、如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查。加强型尽职调查应采用审核和面谈形式,并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》()
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第5题
池融资签约遵循自上而下的原则。()
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第6题
下列关于会计凭证的保管要求,说法错误的是()。

会计凭证应定期装订成册,防止散失

从外单位取得的原始凭证遗失时,应由遗失人员写明详细情况,由经办单位会计机构负责人(会计主管人员)和单位负责人批准后代作原始凭证

会计凭证应加贴封条,防止抽换凭证

遵守会计凭证的保管期限要求,期满前不得任意销毁

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第7题
超级柜台对公账户业务预开账号,经办柜员应审核资料复印件与原件是否一致,复印件上是否加盖单位公章,是否加盖“与原件核对一致”戳记()
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第8题
进出口电池产品备案时应填写《进出口电池产品备案申请表》,并提交如下()等材料。

A.法定代表人授权经办人员办理备案的委托授权书

B.电池制造商对于电池产品的结构、电化学体系等的文字说明

C.进口电池产品制造商对其产品汞含量符合美国法律法规的声明

D.进口电池产品的进口商或进口代理商,出口电池产品制造商的《企业法人营业执照》

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第9题
编制项目计划所遵循的基本原则不包括(34)。A.人员与资源的统一组织与管理原则B.计划的分

编制项目计划所遵循的基本原则不包括(34)。

A.人员与资源的统一组织与管理原则

B.计划的分散管理原则

C.技术工作与管理工作统一协调原则

D.各干系人的参与原则

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第10题
金、待抵用票据、支付系统及网银等暂挂款项、应解汇款余额、债券托管余额等,应由专人于每日日结前与相应账号或有关业务凭证勾对,并由对账经办员在相应凭证上逐项签章。()
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第11题
某年我公司与非洲客户签定一项商品销售合同。当年12月起至次年6月交货。每月等量装运一定
量米,凭不可撤消信用证,提单签发后60天付款。对方按时开来信用证,证内装运条件仅规定:最迟装运期为6月30日,分数批装运。我经办人员见证内未有“每月等量装运**万米”字样,为了早日出口,早收汇,便不顾合同装运条款,除当年12月按合同规定等量装运第一批外,其余货物分别与次年一月底,2月底装完,我银行凭单认附。

问题:这样交货有无问题?

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