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[多选题]
针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退出环节的特殊管理措施，包括（)
A.强化身份识别
B.当地分支机构反洗钱合规管理部门设置与人员配备
C.交易额度、频次与渠道限制
D.提高审批层级
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更多“针对客户风险控制措施是对该客户群在建立业务管理、持续监测和退…”相关的问题
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
（27）A．该数据不会对计算机构成威胁，因此没有脆弱性
B．密码和授权长期不变是安全漏洞，属于该数据的脆弱性
C．密码和授权长期不变是安全漏洞，属于对该数据的威胁
D．风险评估针对设施和软件，不针对数据
在超市所从事的信息活动中，下列属于挖掘时间序列模式的是（）。
A.针对匿名客户，记录其购买某种商品时，与该商品有关的优惠
B.针对注册用户，分析他们的购买，向他们设定下次可能购买的优惠规则
C.针对所有客户，对其篮子里的商品进行分析
D.针对注册用户，进行客户分类，确定重要客户及服务对策
ABC会计师事务所审计甲公司2019年度财务报告，审计工作底稿中与函证相关部分内容摘录如下： (1)填写美国客户寄发询证函时，以甲公司应收账款账面人民币金额填列。 (2)甲公司在工商银行开立纳税专用账户，审计项目组认为该账户重大错报风险很低且余额不大，未对该账户实施函证程序，且在工作底稿中对相应的情况进行了记录。 (3)审计项目组成员填写银行存款询证函时，按甲公司银行存款日记账余额填列。 (4)由于应收账款函证客户较多，由甲公司业务员填写后交由注册会计师，注册会计师亲自寄发应收账款询证函。 (5)审计项目组对应收账款采用积极式函证方式，收到的回函显示，被询证者均在“金额无误”处盖章。注册会计师据此确认应收账款已获取充分、适当的审计证据。 要求：针对(1)至(5)项，逐项指出，审计项目组的做法是否恰当，若不恰当，请简要说明理由。
A.CRM与ERP很好地集成 B.客户群维系C.商机管理 D.客户服务与支持
A注册会计师担任甲公司2018年度财务报表的审计项目合伙人。审计工作底稿记载的与货币资金审计相关的情况如下： (1)测试付款控制时，发现某张费用报销单后附有同一商家开具的三张号码连续、日期相同但金额都低于现金结算限额的卖方发票。A注册会计师认为付款控制执行有效。 (2)甲公司2018年业务规模与2017年基本相当，但银行账户数量是2017年的2倍。管理层给出的理由是适应业务规模的需要，A注册会计师认为解释合理。 (3) 对于账面余额存在差异的银行账户，A注册会计师获取了银行存款余额调节表，检查了调节表中的加计数是否正确，并检查了调节后的银行存款日记账余额与银行对账单余额是否一致，据此认可了银行存款余额调节表。 (4)甲公司针对某在建工程专门借款在银行开立了一个专门账户，A注册会计师认为该账户风险很低，未对其实施函证。 (5)某银行回函与甲公司银行存款日记账存在差异，因差异金额小于明显微小错报的临界值，A注册会计师认为无需实施进一步审计程序 要求： 假定(1)至(5)均为独立事项，分别指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。
