题目内容
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[单选题]
哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度,指导各级行执行相关政策()。
A.反洗钱主管部门
B.客户主管部门
C.监察部门
D.业务部门
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A.反洗钱主管部门
B.客户主管部门
C.监察部门
D.业务部门
A.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C.其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D.中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
A.转账资金以银行数据为准
B.证券交易资金清算业以证券公司数据为准
C.转账资金以证券公司数据为准
D.证券交易资金清算业以银行数据为准