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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

分支机构有充分证据证明客户先前建立业务关系时存在假名、匿名的情况,应按以下顺序采取哪些措施。()①中止客户账户业务②开展客户身份重新识别工作③要求客户以真实身份重新开立账户④如客户拒绝,应全面终止客户业务关系。

A.②③①

B.②③④

C.①②③④

D.②①③④

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第1题
报关企业跨关区设立的分支机构应当具备的条件是()。

A.报关业务负责人、报关员无走私记录

B.有符合从事报关服务所必需的固定经营场所和设备

C.分支机构负责人应当具备3年以上从事对外贸易工作经验或者报关工作经验

D.报关员人数不少于2名

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第2题
报关企业跨关区设立的分支机构拟取得注册登记许可的,下列属于应具备的条件是()。

A.合境内企业法人分支机构设立条件;

B.报关员人数不少于2名;

C.有符合从事报关服务所必需的固定经营场所和设施;

D.分支机构负责人应当具有五年以上从事对外贸易工作经验或者报关工作经验;

E.报关业务负责人、报关员无走私记录。

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第3题
我国刑事诉讼的证明标准是()。

A.证据确实、充分

B.排除一切合理怀疑

C.证据真实、可靠

D.证据达到足够的数量

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第4题
在一次聚会上,10个吃了水果色拉的人中,有5个很快出现了明显的不适。吃剩的色拉立刻被送去检验。检验的结果不能肯定其中存在超标的有害细菌。因此,食用水果色拉不是造成食用者不适的原因。如果上述检验结果是可信的,则以下哪项对上述论证的评价最为恰当?

A.题干的论证是成立的。

B.题干的论证有漏洞,因为它把事件的原因,当作该事件的结果。

C.题干的论证有漏洞,因为它没有考虑到这种可能性:那些吃了水果色拉后没有很快出现不适的人,过不久也出现了不适。

D.题干的论证有漏洞,它把缺少证据证明某种情况存在,当作有充分证据证明某种情况不存在。

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第5题
在风险可控情况下,分支机构可以合理推测低风险客户交易目的和交易性质,无需收集相关证据材料()
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第6题
如客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应该按照法律规定或与客户事先约定,中止为客户办理业务。()
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第7题
下列关于报关员执业范围,表述正确的是()

A.报关员应当在一个报关单位执业

B.报关企业及其跨关区分支机构的报关员,应当在所在报关企业或跨关区分支机构的报关服务的口岸或者海关监管业务集中的地点执业

C.进出口货物收发货人的报关员,可以在中华人民共和国关境内的各口岸或者海关监管业务集中的地点执业

D.报关员应当在所在报关单位授权范围内执业

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第8题
进出口货物收发货人只要在海关办理注册登记后,可以在中华人民共和国关境内各个口岸或者海关
监管业务集中的地点办理本单位的报关业务,但需要在拟报关地设立分支机构。()

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第9题
根据海关现行规定,报关企业跨关区设立分支机构的,应具备的条件,下列说法正确的是()。

A.已取得分支机构注册登记许可

B.分支机构负责人应当具有5年以上从事对外贸易工作经验或者报关工作经验

C.报关员人数不能少于5名

D.报关业务负责人、报关员均无走私行为记录

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第10题
下列选项中,海关不能放行被扣留货物的情形是:()。

A.海关根据知识产权权利人申请扣留的侵权嫌疑货物,自扣留之日起20个工作日内未收到人民法院协助执行通知的

B.海关依职权扣留韵侵权嫌疑货物,自扣留之日起50个工作日未收到人民法院协助执行通知的,并经调查不能认定货物侵权的

C.海关在调查期间认定货物已侵犯有关专利权,涉嫌侵权的收发货人向海关提供与货物等值的担保金,请求海关放行的

D.海关认为收发货人有充分的证据证明其货物未侵犯知识产权权利人的知识产权的

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第11题
下列哪些情况海关放行被扣留的侵犯知识产权嫌疑货物:

A.依申请扣留的侵权嫌疑货物,自扣留之日起20个工作日内未收到人民法院协助执行通知的

B.依职权扣留的侵权嫌疑货物,自扣留之日起50个工作日内未收到人民法院协助执行通知,且经调查不能认定被扣留的侵权嫌疑货物侵犯知识产权的

C.涉嫌侵犯知识产权的收发货人已向海关提供与货物价值等值的担保金并请求海关放行货物的

D.海关认为收发货人有充分证据证明其货物未侵犯知识产权权利人的知识产权的

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