题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。
A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
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A.①②③
B.①②③④
C.②③④
D.①②
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
A.根据客户信息、交易记录等,由核保人员确定风险等级
B.根据客户信息、交易记录等,由业务人员确定风险等级
C.根据客户信息、交易记录等,通过风险模型采取定性定量分析的方法综合评定
D.以上都不对。