题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告()
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
答案
B、侦查机关
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A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
B、侦查机关
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的