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[主观题]

建设银行各级机构如何配合人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查？

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第1题

客户出现如下任一情形时，各级机构应及时终止业务关系（)。

A.客户涉及禁止准入情形的

B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的

C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的

D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的

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第2题

按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后（)内完成数据补正工作。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.10个工作日

D.20工作日

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第3题

各级清算机构除办理本行内部与人民银行和其他金融机构之间的汇划业务外，原则上不直接受理单位和个人等外部客户直接提交的汇划业务。（)

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第4题

当地人民银行设立发行库的，建设银行分支机构原则上不用设置金库（）

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第5题

凭证式国债承销团成员具体承销比例由财政部、人民银行根据其自愿申报情况，以及（）等情况研究确定

A.机构类别

B.储蓄存款余额及其增长

C.资产规模

D.营业网点数量

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第6题

经营单位持主管海关签发的“开设银行保证金台账联系单”，向主管海关指定的()办理保证金台账设立手续。

A.人民银行

B.中国银行

C.建设银行

D.工商银行

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第7题

单用途卡的监管机构是（)。

A.银保会

B.金融稳定发展委员会

C.中国人民银行及其分支机构

D.商务部等各级主管部门

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第8题

国家执行统计法规和统计制度的机关是（)。

A.国家统计局及其派出的调查队、县级以上地方各级人民政府统计机构

B.各级纪检监察部门

C.统计法规检查机构

D.国家统计局

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第9题

从事第一次全国自然灾害综合风险普查工作的各级普查机构及其工作人员对在普查中所知悉的涉密材料和数据，必须严格履行（)义务。

A.保密

B.宣传

C.传播

D.推广

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第10题

信访举报，是指建设银行内外部组织机构和人员通过信函、（)等形式，对建设银行有关组织机构及其工作人员违法、违纪、违规等问题的检举控告。

A.网上举报

B.电子邮件

C.传真

D.电话

E.走访

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第11题

国家各项预算收入，分别由各级财政机关、税务机关、海关、人民银行负责管理，并监督缴入国库（）

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