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[单选题]

各级公司应指定专人专柜妥善留存重大洗钱风险处置过程中的信息资料和相关工作记录。确保相关资料的安全、保密、准确、完整。自资料生成之日起至少保存()年,如法律、行政法规和其他规章对相关工作资料有更长保存期限要求的,遵守其规定。

A.2

B.5

C.7

D.10

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第1题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能(),以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.查询该项交易

B.留存该项交易

C.恢复该项交易

D.重现该项交易

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第2题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,各机构应指定()与外聘公司办理封包交接。

A.专人

B.综合柜员

C.授权柜员

D.管库人员

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第3题
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,各机构应指定专人与外聘公司办理封包交接,无论交出还是接收,均需在本机构的《重要物品登记簿》上办理登记,监督中心接收监督凭证可以无需记载。()
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第4题
各级机构应做好客户信息资料的保密工作,客户资料应()。

A.妥善入柜保管

B.随意乱放

C.可对外泄露

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第5题
药品生产用模具应当制定相应操作规程,应设专人专柜保管,并有相应记录。()
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第6题
为加强精神药品的管理,生产企业要有()。

A.专人负责

B.专柜负责

C.专用账册

D.以上都是

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第7题
科室主任、护士长应指定专人负责科室电子排班和员工考勤。()
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第8题
财务部门、业务部门、发票使用单位应指定专人负责通信业务收据及发票管理工作()
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第9题
特殊情况来不及编制客运记录时,列车长或其指定的专人应随同伤害旅客下车办理交接。()
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第10题
仓储合同有效成立后,仓库管理人员负有()的义务。

A.随时应货主的要求发货

B.承担接受货主交付储存货物并入库

C.妥善保管货物

D.合同终止时将原物返还货主或货主指定的第三人

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