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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

当前反洗钱工作需要注意的四个方面()。

A.非自然人账户洗钱风险持续攀升

B.利用非法支付结算平台从事违法犯罪活动增多

C.地下钱庄洗钱风险向复合化发展

D.黑恶犯罪洗钱活动多领域渗透

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第1题
商户分期业务须根据中国人民银行反洗钱相关制度要求对持卡人进行身份识别,且仅限卡片当前无逾期,账户状态正常的主卡持卡人申请,公务卡公务消费部分、商务卡、附属卡不得申请商户分期业务。()
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第2题
T和H分别作为系统需求分析师和软件设计工程师,参与①、②、③、④四个软件的开发工作。T的工作必须发生在H开始工作之前。每个软件开发工作需要的工时如下表所示。在最短的软件开发工序中,单独压缩______对进一步加快进度没有帮助。

A.①的需求分析时间

B.①的软件设计时间

C.③的需求分析时间

D.③的软件设计时间

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第3题
可疑交易监测工作应贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程,引导本单位反洗钱人员随时随地注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。()
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第4题
● T和H分别作为系统需求分析师和软件设计工程师,参与①、②、③、④四个软件的开发工作。T的工作必须发生
在 H 开始工作之前。每个软件开发工作需要的工时如下表所示。

在最短的软件开发工序中,单独压缩(70)对进一步加快进度没有帮助。

(70)

A. ①的需求分析时间

B. ①的软件设计时间

C. ③的需求分析时间

D. ③的软件设计时间

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第5题
创新表现的四个方面包括()

A.发明

B.发现

C.革新

D.开发

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第6题
根据《阿拉木图宣言》基本卫生保健的工作可分为四个方面、八项内容。()
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第7题
算法的基本特征主要包括四个方面,它们分别是可行性、确定性、 __________和拥有足够的情报。

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第8题
数据库运行控制包括数据库的安全性、完整性、故障恢复和【】四个方面。

数据库运行控制包括数据库的安全性、完整性、故障恢复和【 】四个方面。

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第9题
一个企业的管理无非集中于四个方面(或四个流程)的管理:商流(买卖的流通)、物资流(物资

一个企业的管理无非集中于四个方面(或四个流程)的管理:商流(买卖的流通)、物资流(物资实物的流通)、信息流(信息、知识的流通)、________(货币的流通)。

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第10题
二手数据就是在当前的研究项目之前已经存在的数据,因此在反映当前市场、消费者以及环境等信息方面存在差距。()
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第11题
通常对商品运输包装的含义要从包装技法、包装材料、包装造型、包装标志四个方面来理解。()
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