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[单选题]

从事非法集资活动,可能涉及下列哪些犯罪:()

A.集资诈骗罪

B.非法吸收公众存款罪

C.合同诈骗罪

D.非法经营罪

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第1题
从事非法集资活动的法律处罚包括:非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪()
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第2题
当前反洗钱工作需要注意的四个方面()。

A.非自然人账户洗钱风险持续攀升

B.利用非法支付结算平台从事违法犯罪活动增多

C.地下钱庄洗钱风险向复合化发展

D.黑恶犯罪洗钱活动多领域渗透

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第3题
根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,可以转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位()
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第4题
非法获取、出售或者提供公民个人信息,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”()。

A.出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的

B.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的

C.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的

D.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的

E.非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的

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第5题
以下属于我行合规要求的是()。

A.遵循诚实守信理念,遵守廉洁自律的各项规定,秉持良好的职业操守和高尚的人格品行

B.自觉遵守合规规则,依法合规地开展经营管理活动

C.认真学习合规规则,积极参加职业培训,不断提高依法合规经营管理的能力

D.抵制欺诈、非法集资及商业贿赂,拒绝黄、赌、毒,不接受也不给予客户任何形式的非法利益

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第6题
报关员有下列情形之一的,海关予以警告,责令改正,并可以处人民币2000元以下罚款:

A.报关员非法代理他人报关或超出海关所准予的从业范围进行报关活动的

B.报关员未取得报关从业资格从事报关业务的

C.同时在两个或两个以上报关单位执业的

D.涂改报关员证或者是出借本人报关员证的

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第7题
有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人,有下列哪些情形的,应当予以逮捕()。

A.可能事实新的犯罪的

B.可能毁灭、伪造证据的

C.可能对证人实施打击报复的

D.企图自杀或者逃跑的

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第8题
从事计算机危害活动在法律上定为()。

A.计算机入侵者

B.计算机攻击者

C.计算机犯罪

D.黑客

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第9题
下述活动属于SNA生产的是()。

A.外部效应

B.非法生产

C.照顾父母

D.支援者从事的活动

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第10题
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由当地政府指派公安部门予以取缔。()
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第11题
()应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。

A.当地政府,非法集资协助人

B.非法集资协助人,非法集资人

C.当地政府,非法集资人

D.非法集资人、非法集资协助人

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