首页 > 软考
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:属于客户身份资料与交易记录保存范围的资料有()。

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

D.其他规定保存的资料

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:属于客户身份资料与交…”相关的问题
第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于无卡、无折存款业务,可不进行客户身份识别。()
点击查看答案
第2题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:下列个人业务属于本细则规范的有()。

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

点击查看答案
第3题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,单位客户办理柜面业务时只能由法定代表人或单位负责人本人办理,不可授权他人办理。()
点击查看答案
第4题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:客户身份证明文件上的住所地与经常居住地不一致的,应提示客户留存()。

A.住所地

B.经常居住地

C.工作单位地址

D.联系地址

点击查看答案
第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,在业务关系存续期间,为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中,应采取持续性的识别措施。()
点击查看答案
第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,注册地和经营地均在异地的单位客户及重点客户,在开户初期原则上可以开通非柜面业务。()
点击查看答案
第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位和个人银行账户自开户之日起()内无交易记录的,应暂停其非柜面业务。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

点击查看答案
第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的,应通知其尽快办理信息变更业务。()
点击查看答案
第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:由于其他原因担任无民事行为能力或限制民事行为能力的成年人的监护人的个人或者组织,须经被监护人住所地的()同意。

A.居民委员会

B.村民委员会

C.街道办事处

D.民政部门

点击查看答案
第10题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性,或者通过其留存的联系电话无法联系核实相关情况的,对其相关银行账户暂停非柜面。()
点击查看答案
第11题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:个人Ⅱ、Ⅲ类户()以上未发生交易、无关联信息且余额在()以下的账户,暂停其非柜面业务,到柜面发生交易后恢复账户业务。

A.一年100元

B.三年100无

C.一年500元

D.三年500元

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改