题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易，应报送大额交易报告，此项适用于（)。
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以…”相关的问题
A.20万元以上(含)
B.30万元以上(含)
C.100万元以上(含)
D.50万元以上(含)
A.5
B.10
C.20
D.50
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B.单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C.个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
A.在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
B.在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。
C.在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。
D.只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
A.开立单位或个人账户
B.5万元以的大额现金续存续取业务
C.现钞兑换
D.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款
