题目内容
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[单选题]
()对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责。
A.机构负责人
B.各业务条线部门
C.反洗钱牵头部门负责人
D.董事会授权的牵头负责洗钱风险管理的高级管理人员
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A.机构负责人
B.各业务条线部门
C.反洗钱牵头部门负责人
D.董事会授权的牵头负责洗钱风险管理的高级管理人员
A.完善风险为本监管原则和工作要求
B.增加金融机构反洗钱内部控制和风险管理工作要求
C.优化反洗钱监管措施和手段
D.完善反洗钱监管对象范围
A.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系存在一些问题需要改进
B.认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础
C.充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展
D.认为中国政府对反洗钱和反恐怖融资工作重视不足
A.法人机构及分支机构设立
B.股权变更、变更注册资本
C.调整业务范围和增加业务品种
D.董事及高级管理人员任职资格许