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题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职反洗钱岗位人员,专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
金融机构(包括总部及分支机构)无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是?()

A.高风险客户临柜办理业务

B.主要反洗钱内控制度修订

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

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第2题
金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。()
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第3题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法
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第4题
总部设在莱芜辖区的法人金融机构在莱芜市外设立的分支机构发生应当报送的重大事项的,该法人金融机构仅向其分支机构坐在地的人民银行报送重大事项。()
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第5题
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告___

A.反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第7题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和非金融机构都应当履行反洗钱义务()
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第8题
()是首个由中国倡议设立的多边金融机构,总部设在北京,于2016年1月正式开始运营。

A.亚洲基础设施投资银行

B.国际货币基金组织

C.世界银行

D.亚洲开发银行

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第9题
建筑施工企业应按照有关规定设立独立的安全生产管理机构,足额配备()安全生产管理人员。

A.兼职

B.专职

C.持证

D.岗位

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第10题
金融机构反洗钱义务有()。
金融机构反洗钱义务有()。

A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构

B.了解客户

C.大额资金易报告和可疑交易报告

D.保存记录

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第11题
金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻地国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部。金融机构总部收到报告后,应采取下列那些措施()。

A.应当及时报告总部所在地公安机关和国家安全机关

B.同时抄报总部所在地政府金融办

C.应当及时报告总部所在地人民法院和国家安全机关

D.同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构

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