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[主观题]

受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,包括()。

受理机构或部门提供给有权机关查询的资料仅限于被查询单位或个人在查询行及其辖属机构的存款资料,包括()。

A.单位或个人开户资料

B.存款情况

C.与存款有关的会计凭证

D.与存款有关的对账单

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第1题
关于员工轻微违规行为积分流程,下列说法正确的是()。

A.总行内控合规部作出的复查决定也可以再次申请复核

B.上级机构内控合规部门在复核下级机构内控合规部门所作出的复查决定时,必须在受理之日起10个工作日内作出复核决定

C.上级机构内控合规部门作出的复核决定为最终决定,不再受理申诉

D.员工有权查询本人积分情况

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第2题
我行系统目前支持对查询无结果的有权机关查询操作,仅登记有权机关执法信息,但不产生查询编号。()
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第3题
营业机构在办理协助有权机关查询、冻结和扣划时柜员应对相关手续进行认真审核,并经()审核授权后,方可办理。

A.行长

B.会计科长

C.主管柜员

D.主管柜员或会计科长

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第4题
协助有权机关查询时,有权机关无权()。

A.抄录

B.复制

C.带走查询资料原件

D.照相

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第5题
对公存款有权机关查询支持查询本地市辖内营业机构开户的对公存款。()
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第6题
审查“协助查询存款通知书”应重点关注以下哪些要点()。
A.是否由有权机关的县团级以上机构出具并加盖单位公章

B.是否提供被查询单位的名称和账号

C.查询个人存款时,只提供被查询个人姓名而未提供账号的,应要求其提供被查询个人的身份证件号码等足以确定被查询个人存款账户的信息,否则不予协助办理

D.查询单位存款时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,或只提供账号而未提供被查询单位名称的,应通过新一代核心系统及账户管理档案积极协助查询;确实没有所查询账户的,应如实告知有权机关

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第7题
贷记卡独立审批人手续审查的基本内容包括()。
贷记卡独立审批人手续审查的基本内容包括()。

A.有申请人信用报告查询情况或附有信用报告

B.明确了营销、受理人员和机构

C.申请人个人负债与收入比率在合理范围内

D.明确申请人身份资料复印件与原件相符

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第8题
独立审批人资信状况审查的基本内容包括()。
独立审批人资信状况审查的基本内容包括()。

A.明确了营销、受理人员和机构

B.明确申请人身份资料复印件与原件相符

C.有申请人信用报告查询情况或附有信用报告

D.申请人个人负债与收入比率在合理范围内

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第9题
对公存款有权机关查询,执法人员须出具县团级(含)以上级别机构签发的《协助查询存款通知书》等文书、工作证件交开户行。()
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第10题
外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列哪些措施?()

A.对经营外汇业务的金融杌构进行现场检查

B.进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证

C.询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明

D.查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料

E.查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户,包括个人储蓄账户

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第11题
()有权查询个人存款。
()有权查询个人存款。

A.人民法院

B.税务机关

C.审计机关

D.公安机关

E.军队保卫部门

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