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[判断题]
针对越来越猖獗的电信网络诈骗,全国、各省市从各个层面开展了一系列打击治理电信网络诈骗专项行动,其中范围最广、影响最深的当属国务院批准建立的,由23个部门和单位组成的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联系会议制度。()此题为判断题(对,错)。
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A.电信诈骗是可以进行治理的
B.多方协同共治电信诈骗
C.治理电信诈骗需要构建预防打击的法律制度保护网
D.我们现在需要构建法律防护网和多方协同共治电话诈骗
A.但凡自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗
B.但凡未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗
C.但凡通过网络等形式要求转账都是诈骗
A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗;
B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗;
C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗;
D.凡是陌生人的来电都是诈骗。
A.在与客户的业务关系持续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
B.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户CCS等级,确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整
C.定期核查客户是否纳入严重违法失信企业名单和电信网络诈骗黑名单,措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》
D.对于涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对金融交易活动的监测分析