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[单选题]

下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规()。

A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

B.《个人存款账户实名制规定》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《联合国反腐败公约》

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第1题
下列关于党内法规起草权限的说法中正确的有()。

A.中央党内法规按其内容一般由中央纪律检查委员会以及中央有关部门等起草

B.综合性党内法规由中央办公厅协调中央纪律检查委员会以及中央有关部门等起草

C.特别重要的中央党内法规必须由全国人大法工委起草

D.综合性党内法规可以成立专门起草小组起草

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第2题
当人类社会步入网络信息时代时,为信息网络安全制订一些专门的法律.法规是十分必要的。()

当人类社会步入网络信息时代时,为信息网络安全制订一些专门的法律.法规是十分必要的。()

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第3题
为了稳定金融秩序,国家应该尽可能多的制定专门的法律和法规来约束商业银行的行为。()
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第4题
●我国颁布的(33)是信息安全领域重要的法规。(33)A.著作权法 B.专利法C.商标法 D.计算机病毒防治管

●我国颁布的(33)是信息安全领域重要的法规。

(33)A.著作权法

B.专利法

C.商标法

D.计算机病毒防治管理办法

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第5题
一个银行内谁对确保银行有一个综合有效的银行机密反洗钱项目和设计用来确保遵守法规的监管框架最终负责()

A.董事会

B.业务经理

C.高级管理人员

D.合规专员

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第6题
●下列描述中,(17)不是软件体系结构研究的内容。(17)A.软件体系结构描述语言及工具B.软件体系结构

●下列描述中,(17)不是软件体系结构研究的内容。

(17)A.软件体系结构描述语言及工具

B.软件体系结构分析、设计及验证

C.软件开发过程中应遵守的政策和法规

D.特定领域的体系结构

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第7题
采取单行法的做法,专门制订了关于票据的单行法规的国家有()。

A.英国

B.法国

C.德国

D.美国

E.奥地利

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第8题
日前,交通运输部印发《关于完善综合交通法规体系的意见》,将《交通运输法》《综合交通运输枢纽条例》等统摄交通运输全领域的法律法规提.上立法进程。综合交通法规体系()等几大系统构成。①由跨运输方式法规②铁路法规③公路法规④水路法规⑤民航法规⑥邮政法规

A.②③④⑤⑥

B.①③④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

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第9题
以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”:()。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

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第10题
海关总署作为海关系统的最高领导部门,其主要职责是____。

A.研究拟定海关工作的方针、政策、法律、法规和发展规划

B.开展海关领域的国际合作与交流

C.发布国家进出口贸易统计信息

D.执行有关业务参数,建立并维护审单辅助决策参数

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第11题
属于申领《广告经营许可证》的条件的有()。

A.具有直接发布广告的媒介或手段

B.设有专门的广告经营机构

C.有广告经营设备和经营场所

D.有广告专业人员和熟悉广告法规的广告审查员

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