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第2题
证券期货业机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作，具体包括以下几个方面（）
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
第3题
存在以下一种或多种问题情形的证券期货业金融机构，中国人民银行将重点实施现场检查（)。
A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件
B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高
C.存在特定的高风险业务种类
D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
第9题
对反洗钱河查中已封存的文件、资料，证券期货业金融机构应强化保营措施，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（)
A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的
B.封存48小时后，未接到继续封存通知的
C.接到《解除封存通知书》后
D.《反洗钱调查封存清单》期满后
第11题
证券期货业机构应建立的反洗钱核心制度为（)、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
