题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
一个银行内谁对确保银行有一个综合有效的银行机密反洗钱项目和设计用来确保遵守法规的监管框架最终负责()
A.董事会
B.业务经理
C.高级管理人员
D.合规专员
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A.董事会
B.业务经理
C.高级管理人员
D.合规专员
A.一个有着强化交易监控的私人银行集团
B.一个数量在减少的远程储存获取处理单位
C.一个没有新员工的银行部
D.一个最近实施了缓解管制的网上银行平台
A.1
B.2
C.3
D.4
A.信用证的条款能否被有效执行
B.银行能否有效地控制物权
C.政府信贷保险机构是否提供了担保
D.款项是否真正用于打包
E.出口商品是否违反本国禁令