题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构反洗钱义务有()。
金融机构反洗钱义务有()。
A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B.了解客户
C.大额资金易报告和可疑交易报告
D.保存记录
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A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B.了解客户
C.大额资金易报告和可疑交易报告
D.保存记录
A.二十万元以上五十万元以下
B.一万元以上五万元以下
C.十万元以上一百万元以下
D.五十万元以上五百万元以下
A.正确
B.错误
A.违反保密规定,泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息