题目内容
（请给出正确答案）
A.从事法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类等类型商户
B.非法设立的经营组织，从事非法经营活动的商户
C.已被中国支付清算协会或银行卡清算机构纳入黑名单的单位和个人，以及由纳入黑名单个人担任法定代表人或者负责人的单位
D.有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户
E.其他不适合准入的高风险商户
答案
ABCDE
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A．核心技术与医院已准入开展的技术项目重复
B．卫生计生行政部门已废除或禁止使用的医疗技术
C．临床应用安全性、有效性不确切，或存在重大伦理问题
D．国家限制类技术
A．经审批后必须按计划实施
B．开展前及准入实施后，临床应用时要严格遵守患者知情同意原则并有记录
C．定期接受督查、上交新项目实施情况的书面报告
D．临床应用前，不能论证可能存在的安全隐患或技术风险，因此要制定相应预案
E．临床应用后，及时制定护理操作规范及考核标准并列入质量考核范围内
A.进出口税则第25章除盐、水泥以外的所有非金属类矿产品
B.煤炭，天然气，石蜡，沥青，硅，砷，石料材，有色金属及废料
C.金属陶瓷，部分成品革，铅酸蓄电池，氧化汞电池
D.羊毛、木材初级制品
A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业
B.办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生1次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
A.注意检查长期借款的抵押和担保是否已在财务报表附注中作了充分的说明
B.注意一年内到期的长期应付款是否列入流动负债类中，如果列入，应做重分类调整
C.与被审计单位人员讨论确定是否存在被投资单位由于所在国家和地区及其他方面的影响，其向被审计单位转移资金的能力受到限制的情况
D.检查投资协议等文件，确定国外的投资收益汇回是否存在重大限制，若存在重大限制，应说明原因，并做出恰当披露
A.收单行对新发展的特约商户，应确保前三个月每月至少巡检一次
B.收单行每次完成对商户相关人员的业务培训后，应对培训情况登记并填写《特约商户培训表》，由商户签字确认后归入商户准入档案管理
C.收单行受理特约商户申请资料变更的，应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续
D.特约商户使用个人结算账户作为商户结算账户的，收单行应将受理信用卡的功能予以关闭
B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)
C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理
D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A．禁止进口
B．无须申领批准证书，但须交验入境货物通关单
C．仍须申领批准证书
D．无须批件，自由进口
A．禁止进口
B．不需申领批准证书，但需交验“入境货物通关单”
C．仍需申领批准证书
D．不需批件，自由进口
