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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

犯罪分子根据客户非法跨境汇款需求，成立空壳贸易公司，构造虚假贸易，通过金融机构将资金汇入或者汇出境外这种犯罪活动就是（）

A.非法集资

B.传销

C.地下钱庄

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第1题

CCSS渠道辅助建设系统可以实现跨境汇款申请书预处理功能，并且具有()功能。

CCSS渠道辅助建设系统可以实现跨境汇款申请书预处理功能，并且具有（)功能。

A.限制中文及非法字符录入

B.通过系统“映射”功能，可将申请书信息直接映射至报文中

C.实现对澳洲清算代码BSB号及欧元IBAN账号的校验功能

D.系统设有50场、57场、59场的场帮助信息进行汇款信息提示

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第2题

统一支付平台跨境外币、境内外币支付系统上线后，网点柜面可以办理个人外币汇出汇款业务和对公客户外币汇出汇款业务。（)

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第3题

审核电子单证方式办理货物贸易外汇及跨境人民币汇款业务时，原则上无需打印客户汇款申请和相关交易单证影像资料。（）

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第4题

跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理，应于申请提交的（)内完成。

A.工作当日

B.下一个工作日

C.三个工作日

D.五个工日

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第5题

RCPS系统中于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响，在入账前需客户来柜台

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第6题

RCPS系统中A于部分汇入汇款业务受到外汇管制、跨境人民币支付等政策影响，在入账前需客户来柜台

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第7题

办理跨境汇款时，应掌握汇款人和收款人双方信息，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实汇款人或收款人身份。（)

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第8题

如果（)来自洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区)，金融机构应尽可能采取强化尽职调查措施。

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

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第9题

涉外汇款业务对接如下哪些清算通道（)，根据业务情况选择不同渠道进行资金划转。

A.SWIFT

B.境内外币支付系统

C.人民币跨境支付系统

D.大额支付系统

E.系统内联行

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第10题

在单一窗口上办理外汇汇款业务前，需事先开通中国建设银行跨境金融综合服务平台“跨境e+”，并开通外汇（含跨境人民币)汇款功能。（)

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第11题

为满足客户新的支付结算需求，我行推出了“人行现代支付系统定向个人跨行汇款”业务，该业务适用于有经常性汇款需求且()，距离银行营业网点较远，希望通过电话、POS、ATM随时发起交易的客户，如：批发市场个体经营者。

A.交易时间固定、交易金额不定、收款人相对固定

B.交易时间不定、交易金额不定、收款人不定

C.交易时间不定、交易金额不定、收款人相对固定

D.交易时间不定、交易金额固定、收款人相对固定

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