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更多“网点应密切关注账户风险防范业务功能上线后舆情信息，若企业被列…”相关的问题
第1题
海关在以税收和防范走私无法活动提供保障为目标。采用风险分析、贸易调查等方式。对某公司实施稽查时，___________，应经海关关长批准。
A.暂时封存该公司的账簿、单证等有关材料
B.到该公司的开户商业银行查询该公司的存款账户和汇款
C.对与该公司有业务关系的企业实施延伸稽查
D.进入该公司的仓库，实施检查
第4题
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为“高风险类”，应通知（)进行加强型尽职调查，并审核其提供的《对公客户加强型尽职调查表》
A.客户经理
B.内勤行长
C.网点负责人
D.大堂经理
第8题
《账户贵金属业务柜面作业规则》规定网点个人账户贵金属兑换实物交易，客户只可将持有的账户人民币黄金兑换为同等重量的“传世之宝”标准投资金条；其他账户贵金属品种不可兑换贵金属实物（）
第11题
《法治社会建设实施纲要（2020－2025年)》指出，广泛开展行业依法治理，推进（)的法治化治理方式。
A.业务标准程序完善
B.合法合规审查到位
C.防范化解风险及时
D.法律，监督有效
