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[判断题]

银行业金融机构与人民检察院、公安机关、国家安全机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，不应办理查询、冻结，需向银行业监督管理机构的法律部门协调解决。（）

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第1题

银行与执行机关在协助查询、冻结工作中意见不一致的，应当（），并提请银行业监督管理机构的法律部门协调解决。

A.不予协助

B.先行办理查询、冻结

C.退回执法机关

D.在回执上注明未能办理原因

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第2题

中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）的规定，下列哪些财产和账户不得冻结（）

A.保函保证金

B.商业汇票保证金

C.银行承兑汇票保证金

D.信用证开证保证金

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第3题

根据《中国银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定的通知》（银监发〔2014〕53号)第十八条规定“冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（)个月。

A.一

B.三

C.六

D.十二

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第4题

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的,银行业金融机构应当采取必要加密措施的基础上提供,必要时可以标注和说明。（)

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第5题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，对于人民检察院、公安机关、国家安全机关经办重大、复杂案件，经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准，冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为（）

A.三个月

B.六个月

C.一年

D.两年

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第6题

根据《广东华兴银行协助查询、冻结、扣划工作管理办法》（5.0版，2021年），协助有权机关在开户机构查询、冻结存款的，由经办人员审核相关资料无误后提交（）审核并授权办理

A.委派经理

B.支行行长

C.分行营运管理部负责人

D.营运主管行长

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第7题

总行发现各级行在协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划工作中有下列行为之一的，将严肃追究责任;构成犯罪的，将移送派驻纪检监察机构或司法机关()。

A.向被查询、冻结和扣划单位、个人或者第三方通风报信、散布传播相关案件信息，泄露案件秘密，伪造、隐匿、毁灭相关证据材料，帮助隐匿或者转移财产的

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利，泄露客户个人信息的

C.擅自转移或解冻已冻结的存款的

D.故意推诿、拖延，造成应被冻结的财产被转移的

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第8题

有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供（)的，金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询。

A.证件号码

B.开户所在地

C.账号

D.币种

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第9题

有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，由（)直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书衙，应当予以办理。

A.负责人

B.同一级机关

C.上级机关

D.执行机关

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第10题

下列关于协助冻结的说法中，正确的有()

A、冻结存款的期限最长为一年

B、有权机关要求对已冻结的存款再行冻结的，经办行不予办理并应当说明情况。

C、对单位被冻结的款项，在冻结期间不需计付利息

D、有权冻结单位包括公安机关、人民检察院、人民法院、国家安全机关、军队保卫部门、监狱、海关、税务机关、走私犯罪侦查机关、工商行政管理机关

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