题目内容
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[单选题]
市级监管中心应当每周开展实地现场检查,检查的网点数量应当不少于辖区内业务网点总数的(),其中对县级车辆管理所、机动车登记服务站、查验区域、驾驶人考场、满分审验教育点等重点业务场所检查数量均不少于()个;对号牌制作点检查每()个月不少于1次。
A.10%;1;3
B.5%;2;3
C.5%;2;6
D.10%;2;3
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A.10%;1;3
B.5%;2;3
C.5%;2;6
D.10%;2;3
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息
D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管(包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式)中涉及的工作信息
E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息
F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息
A.着重抓好实地勘验方案的勾勒,明确勘验检查的范围、搜索的范围、勘验检查的重点、勘验检查的顺序和方法等
B.以避免造成现场破坏和提供勘查效果及效率为目标,正确选择勘验起点和进入现场中心的路线和方法
C.以全面发现和提取痕迹物证为目标,把握勘查重点
D.以充分吃透现场现象为目标,注重对现场现象的技术分析研究
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
A.徇私舞弊故意隐瞒监管对象违法违规问题的
B.利用职权索取、收受监管对象财物或者谋取其他利益的
C.玩忽职守对监管对象明显违法违规问题不作为的
D.组织、参与违法违规办理机动车和驾驶证业务的