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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告（)。

A.本年度大额和可疑交易报告情况

B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制

C.本机构大额可疑交易平台使用情况

D.本年度协助侦破案件情况

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更多“反洗钱年度报告中，针对大额和可疑交易报告，应报告()。”相关的问题

第1题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第2题

反洗钱义务中，（）处于基础地位。

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别

C.大额交易和可疑交易报告

D.客户洗钱风险等级划分

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第3题

金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？

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第4题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门设立（)，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第6题

下列哪一项不属于反洗钱三大核心任务之一？（)

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.反洗钱培训宣传

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第7题

开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)

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第8题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。

A.电子或书面形式

B.电子形式

C.书面形式

D.无需报告

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第9题

金融机构应当设立专职的（)，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第10题

证券期货业机构应建立的反洗钱核心制度为（)、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

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第11题

金融机构反洗钱义务有()。

金融机构反洗钱义务有（)。

A.制定反洗钱内控制度和设立组织机构

B.了解客户

C.大额资金易报告和可疑交易报告

D.保存记录

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